違反反洗錢規定！咸陽2信用聯社分別被罰……

小魚

近日，中國人民銀行咸陽市中心支行對三原縣農村信用合作聯社發布行政處罰決定書（咸銀罰決字〔2023〕3號），因該單位違反反洗錢管理規定，中國人民銀行咸陽市中心支行根據《中華人民共和國反洗錢法》規定，處人民幣貳拾伍萬元（250000元）罰款。

中國人民銀行咸陽市中心支行對三原縣農村信用合作聯社理事長惠東亮發布行政處罰決定書（咸銀罰決字〔2023〕4號），惠東亮對三原縣農村信用合作聯社違反反洗錢管理規定的行為負有直接責任。中國人民銀行咸陽市中心支行根據根據《中華人民共和國反洗錢法》的規定，處人民幣壹萬柒仟元（17000）罰款。

近日，中國人民銀行咸陽市中心支行對乾縣農村信用合作聯社發布行政處罰決定書（咸銀罰決字〔2023〕1號），因該單位違反反洗錢、人民幣結算賬戶、國庫管理規定，中國人民銀行咸陽市中心支行根據《中華人民共和國反洗錢法》《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》《金融違法行為處罰辦法》的規定，給予警告并合計處人民幣叁拾柒萬元（370000）罰款。

中國人民銀行咸陽市中心支行對時任乾縣農村信用合作聯社理事長王軍鋒發布行政處罰決定書（咸銀罰決字〔2023〕2號），王軍鋒對乾縣農村信用合作聯社違反反洗錢管理規定的行為負有直接責任，中國人民銀行咸陽市中心支行根據《中華人民共和國反洗錢法》的規定，處人民幣貳萬零伍佰元（20500）罰款。


來源：中國人民銀行西安分行